上海經(jīng)濟(jì)犯罪合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)以及各類詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的?
 

        一、合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

　　合同詐騙罪：以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　(1)個人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在五千元至二萬元以上的;

　　(2)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。

　　二、上海集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

　　“個人集資詐騙數(shù)額在10萬元以上”的，應(yīng)當(dāng)立案。這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數(shù)額累計(jì)達(dá)到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款等手段。

　　根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若 干問題的解釋》的規(guī)定，具有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：(1)攜帶集資款逃跑的;(2)揮霍集資 款，致使集資款無法返還的;(3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的;(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還 的。對于實(shí)施上述非法集資的行為之一，數(shù)額達(dá)到10萬元以上的，公安機(jī)關(guān)就應(yīng)當(dāng)立案偵查。

　　三、保險(xiǎn)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

　　最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)第五十六條規(guī)定，進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

　　(一)個人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙，數(shù)額在一萬元以上的;

　　(二)單位進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙，數(shù)額在五萬元以上的。

　　四、貸款詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

　　以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在1萬元以上的，應(yīng)予立案追究。

　　五、金融憑證詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

　　使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、個人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在五千元以上的;

　　2、單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。

　　六、有價證券詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

　　使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券進(jìn)行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予追訴。

　　七、票據(jù)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、個人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在5000元以上的;

　　2、單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在10萬元以上的。

　　刑法第194條的規(guī)定：“有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;(四)簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財(cái)物的;(五)匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財(cái)物的。”